Cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales
Nuestros asesores te ayudarán en todo el proceso
Uno de los pilares de la legislación de la Unión Europea para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A veces, dependiendo de tu país de residencia, puede llegar a ser bastante complicado abrir una cuenta en un banco Español y pasar el compliance de Lavado de dinero Este proceso puede ser muy largo y complicado debido a la cantidad de documentos exigidos por los bancos que, a veces, no son realmente necesarios.
Gracias a nuestra larga experiencia en este campo, podemos ayudarte a acelerar este proceso solicitándote únicamente los documentos precisos que necesitas presentar.